Un hombre de Wisconsin tendrá que renunciar a más de $35 millones después de que se declaró culpable de su papel en un esquema de fraude bancario. Los documentos de la corte federal muestran que Matthew Thomas Onofrio de Eau Claire se declaró culpable de un cargo de fraude bancario a cambio de que se retiraran otros dos cargos, indica una nota de Canal 5 ABC.
Una acusación formal contra Onofrio alega que defraudó a varios bancos mientras dirigía la empresa Northwoods Management entre 2019 y 2022. Los fiscales dicen que usó la empresa para obtener préstamos para comprar bienes raíces comerciales engañando o mintiendo a los prestamistas, incluida la “representación falsa de la solvencia crediticia de los inversores”. ” involucrados en el esquema.
Onofrio supuestamente mintió acerca de tener fondos suficientes para el pago inicial de estas propiedades y depositaría temporalmente el dinero en la cuenta de un inversionista para que pasara una investigación de crédito. Retiraría el dinero inmediatamente después de que el inversionista proporcionara la prueba de los fondos.
Los fiscales dicen que Onofrio también prestó el dinero para el pago inicial de estas propiedades sin el conocimiento de los bancos que otorgan los préstamos. Este préstamo no revelado creó una “obligación que socava la solvencia del inversionista”, afirman los documentos judiciales.
De acuerdo con los términos del acuerdo de culpabilidad, su sentencia de prisión podría durar entre cuatro meses y 10 años. También enfrenta una multa del doble de la cantidad defraudada a través del esquema, entre $ 9.5 millones y $ 25 millones, junto con la restitución. A Onofrio se le ordenará renunciar a más de $35.7 millones que fueron incautados de una cuenta bancaria junto con cualquier propiedad que haya obtenido a través del esquema, establece el acuerdo de culpabilidad.
