Claudia Gutiérrez Méndez, de South St. Paul, fue acusada el pasado 7 de mayo de cinco cargos de presentar una declaración de impuestos falsa o fraudulenta, un cargo de no presentar una declaración de impuestos (evasión intencional) y cuatro cargos de no pagar impuestos (evasión intencional), anunció la fiscal del condado de Dakota, Kathy Keena. Todos los cargos son delitos graves.
La Sra. Gutiérrez Méndez es propietaria y opera los restaurantes Hamburguesas El Gordo con ubicaciones en los condados de Dakota, Hennepin y Ramsey.
Según la denuncia penal, los investigadores del Departamento de Ingresos de Minnesota (MNDOR) descubrieron que durante los períodos impositivos de marzo de 2018 a noviembre de 2022, la Sra. Gutiérrez Méndez presentó declaraciones de impuestos sobre las ventas que no representaban las ventas realizadas ni el impuesto sobre las ventas adeudado por la empresa.
El MNDOR determinó además, que entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, el propietario de la empresa no presentó ninguna declaración de impuestos a pesar de realizar sus actividades habituales y recaudar impuestos de los clientes.
Una auditoría determinó que la obligación total estimada del impuesto sobre las ventas pendiente es de más de $260,000.
“Aprecio la colaboración y la investigación exhaustiva realizada por el Departamento de Ingresos de Minnesota”, dijo la fiscal del condado Kathy Keena.
La próxima comparecencia ante el tribunal de la Sra. Gutiérrez Méndez está programada para el 18 de junio a las 9 a.m. en Hastings.
*Con información de Twin Cities Crime Watch & Information
