El juicio de ocho personas acusadas de robar millones de fondos federales como parte de la extensa conspiración de fraude Feeding Our Future comenzará en un tribunal federal el lunes. Según Fox 9, es el primero de múltiples juicios que incluirán a más de 70 acusados que supuestamente estuvieron involucrados en un plan que robó más de $250 millones en fondos federales destinados a programas de nutrición infantil.
Los funcionarios del FBI dicen que este es el mayor plan de fraude de ayuda pandémica de COVID-19 que aún no se ha descubierto. A principios de este año, 10 personas más fueron acusadas por su presunto papel en el plan.
Los acusados en el juicio que comienza el lunes son Abdiaziz Shafii Farah, de 33 años, de Savage, Mohamed Jama Ismail, de 49 años, de Savage, Mahad Ibrahim, de 46 años, de Lewis Center, Ohio, Abdimajid Mohamed Nur, de 21 años, de Shakopee, Said Shafii Farah, 40, de Minneapolis, Abdiwahab Maalim Aftin, 32, de Minneapolis, Mukhtar Mohamed Shariff, 31, de Bloomington y Hayat Mohamed Nur, 25, de Eden Prairie.
Se enfrentan a una amplia gama de cargos por delitos graves, incluidas variaciones de fraude electrónico y lavado de dinero. Algunos también enfrentan cargos de soborno en programas federales. Los agentes federales creen que las acciones de estas ocho personas representan alrededor de $40 millones de los fondos robados.
Una denuncia penal detalla las acusaciones contra Abdiaziz Farah, quien, según los agentes federales, utilizó varias empresas para recibir fondos federales destinados a servir comidas a niños desfavorecidos.
Los documentos de la acusación dicen que Abdiaziz Farah utilizó su propiedad de Empire Cuisine and Market LLC, así como su puesto como miembro de la junta directiva de la organización sin fines de lucro ThinkTechAct, para “obtener fraudulentamente y apropiarse indebidamente de millones de dólares en fondos federales del programa de nutrición infantil”. También enfrenta cargos por supuestamente proporcionar información falsa al solicitar un pasaporte estadounidense.
Mohamed Jama Ismail es otro ex propietario de Empire Cuisine and Market que los agentes creen que ayudó a Farah a robar más de 28 millones de dólares en fondos federales. El hermano de Abdiaziz Farah, Said Shafi Farah, está acusado de ayudar a lavar los fondos fraudulentos a través de una empresa fantasma llamada Bushra Wholesalers LLC. Otro propietario de Bushra Wholesalers LLC, Abdiwahab Malim Aftin, enfrenta cargos por supuestamente ayudar en el lavado de fondos federales.
El propietario y director ejecutivo de la Fundación ThinkTechAct, una organización sin fines de lucro, Mahad Ibrahim, está acusado de recibir más de 18 millones de dólares en fondos federales. La denuncia afirma que la empresa también operaba bajo el nombre de Mind Foundry Learning Foundation.
Abdimajid Mohamed Nur está acusado de crear la empresa Nur Consulting LLC para ayudar en el blanqueo de dinero a otras organizaciones implicadas en el fraude. La hermana de Abdimajid Mohamed Nur, Hayat Mohamed Nur, está acusada de presentar hojas de recuento de comidas, listas de asistencia y facturas falsas para ayudar en el plan más amplio.
Mukhtar Mohamed Shariff era el director ejecutivo de otra empresa fantasma, Afrique Hospitality Group, que según los agentes se utilizó para lavar fondos y está acusado de ayudar a facilitar ese fraude. Los documentos judiciales muestran recibos, cheques y extractos bancarios que detallan numerosas compras de vehículos y bienes raíces relacionadas con los fondos federales robados.
En otoño de 2024 comenzará un juicio para otros 14 acusados, incluida la fundadora de Feeding Our Future, Aimee Bock. Hasta ahora, 18 personas se han declarado culpables de cargos relacionados con la investigación federal, y los primeros acuerdos de declaración de culpabilidad se produjeron en octubre de 2022.
