Una mujer de California ha sido acusada formalmente por un gran jurado federal por robar más de $1 millón de una empresa de administración de propiedades de Minnesota. Mai Houa Xiong, de 47 años, de Fresno, California, está acusada de:
-Cinco cargos de fraude electrónico
-Un cargo de robo de identidad agravado
-Cuatro cargos de hacer y suscribir una declaración falsa
-Un cargo de no presentar una declaración individual
Xiong fue arrestada el 22 de septiembre, según la Oficina del Fiscal Federal, según informó BMTN.com. De acuerdo con los documentos judiciales , Xiong fue empleado anteriormente como gerente financiero de una empresa de administración de propiedades con sede en Minneapolis. La empresa brindó servicios financieros a las asociaciones de propietarios de viviendas en toda el área metropolitana de Twin Cities.
Las funciones principales de Xiong incluían la contabilidad, y su puesto tenía acceso a las finanzas, las cuentas bancarias, los pagos de proveedores y contratistas y los sistemas de contabilidad de las asociaciones de propietarios. Según los cargos, desde febrero de 2015 hasta febrero de 2022, Xiong está acusada de realizar un plan de fraude para malversar fondos directamente de las cuentas a las que tenía acceso. Los fondos eran tarifas de HOA recaudadas de los residentes, destinadas a pagar el mantenimiento, la construcción y otros costos.
Como parte del plan, Xiong accedía con frecuencia a las cuentas bancarias de la HOA y realizaba transferencias electrónicas de fondos directamente a sus cuentas personales. Supuestamente disfrazó las transferencias etiquetándolas incorrectamente para que pareciera que eran gastos legítimos de la HOA. Además, los cargos también acusan a Xiong de usar su autoridad como signataria para realizar retiros de efectivo directamente de las cuentas de las HOA, incluso después de que fue despedida de su cargo en julio de 2021. Después de que la despidieran, Xiong comenzó a cobrar fondos del seguro de desempleo, incluso después de encontrar un nuevo trabajo.
