Fiscal general de NY demanda a Trump por $250 mdd

Nueva York.- Durante 20 años, Donald Trump y su familia se enriquecieron a través de “numerosos actos de fraude y tergiversaciones”, alegó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en una nueva demanda que acusó a los Trump de inflar “groseramente” el patrimonio neto del expresidente en miles de millones de dólares, engañando a los prestamistas y otros con estados financieros falsos y engañosos.

La demanda civil, presentada el miércoles en la Corte Suprema del Estado en Manhattan, alega que el campo de golf del expresidente, y ahora su hogar, Mar-A-Lago, fue valuado en $779 millones, pero debería haber sido valorado en $75 millones. La demanda dice que la valuación más alta “se basó en la premisa falsa de que era una propiedad sin restricciones y que podía desarrollarse para uso residencial a pesar de que el propio Trump firmó escrituras donando sus derechos de desarrollo residencial y restringiendo drásticamente los cambios a la propiedad”.

La demanda busca una sentencia de 250 millones de dólares y la prohibición de que cualquiera de los Trump dirija una empresa en el estado de Nueva York. James está remitiendo sus hallazgos a los fiscales federales en Manhattan, quienes podrían abrir una investigación criminal por fraude bancario, según una nota al pie de la demanda.

A través de un “fraude comercial persistente y repetido”, los Trump convencieron a los bancos para que prestaran dinero a la Organización Trump en términos más favorables de lo que se merecían, según la demanda, en la que se nombra al expresidente, a tres de sus hijos adultos, a la empresa y a dos de sus ejecutivos, Allan Weisselberg y Jeff McConney.

“El Sr. Trump hizo saber a través del Sr. Weisselberg que quería que su patrimonio neto en las declaraciones aumentara, un deseo que el Sr. Weisselberg y otros llevaron a cabo año tras año en su preparación fraudulenta de las Declaraciones”, dice la demanda. “El plan para inflar el patrimonio neto del señor Trump también se mantuvo constante año tras año”.

Weisselberg se declaró culpable de cargos fiscales presentados por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que ha estado realizando una investigación paralela.

Trump ha negado haber actuado mal y ha calificado la investigación como una “caza de brujas” políticamente motivada por un fiscal general al que llamó “racista”. James rechazó una oferta de acuerdo de la Organización Trump el mes pasado para resolver el asunto, dijeron fuentes a ABC News.

La investigación del Fiscal General comenzó en marzo de 2019, luego de que el exabogado de Trump, Michael Cohen, testificara ante el Congreso que los estados financieros anuales de Trump inflaron los valores de los activos de Trump para obtener términos favorables para préstamos y cobertura de seguros, al mismo tiempo que desinflaron el valor de otros activos para reducir los impuestos inmobiliarios

Una declaración de 2012 valoraba los apartamentos con alquiler estabilizado en Trump Park Avenue como si pudieran alquilarse al valor de mercado. Como resultado, las unidades con un valor colectivo de $750,000 se valoraron en casi $50 millones, según la demanda.

“La magnitud del beneficio financiero obtenido por el señor Trump y la Organización Trump a través de estas presentaciones fraudulentas y engañosas fue considerable”, dice la demanda.

Trump Turnberry, un club de golf en Escocia, fue valorado en casi $127 millones, pero la demanda dice que desde que abrió en 2017, el campo de golf ha operado con pérdidas cada año.

“Como resultado, usar un valor para el campo de golf que oscila entre $ 123 millones y $126,8 millones en función del esquema de activos fijos es materialmente falso y engañoso; el campo de golf debería haber sido valorado en una cifra mucho más baja”, dice la demanda del fiscal general.

La abogada de Trump, Alina Habba, emitió un comunicado en respuesta a la demanda:

“La presentación de hoy no se enfoca en los hechos ni en la ley, sino que se enfoca únicamente en promover la agenda política del Fiscal General”, dijo el comunicado. “Está muy claro que la Oficina del Fiscal General se ha excedido en su autoridad estatutaria al entrometerse en transacciones en las que no ha habido absolutamente ningún delito. Confiamos en que nuestro sistema judicial no tolerará este abuso de autoridad sin control, y esperamos defender nuestro cliente contra todos y cada uno de los reclamos sin mérito del Fiscal General”.