Dos ejecutivos de negocios con sede en Minnesota se declararon culpables de cargos federales de orquestar un plan multimillonario. Khemwattie Singh y Neeraj Chepuri, quienes se desempeñaron como ejecutivos de la empresa de atención médica Global Medical Services, admitieron su papel en el plan a fines de diciembre y se declararon culpables de cargos de fraude electrónico. Está previsto que ambos sean sentenciados en el caso a principios de mayo.
Según indica la información de Fox 9, la Oficina del Fiscal Federal en Minnesota dice que los ejecutivos vendieron las cuentas por cobrar de Global Medical Services a una empresa con sede en Florida por 2,6 millones de dólares. Sin embargo, Singh y Chepuri nunca pagaron el dinero adeudado a la empresa de Florida, sino que se embolsaron el efectivo y enviaron más de 5 millones de dólares al extranjero.
Singh también fue acusado de no pagar los impuestos retenidos a los empleados al IRS. Se declaró culpable de un cargo adicional de incumplimiento intencional de contabilizar y pagar los impuestos sobre la nómina.
