Una verdadera “Caja de Pandora” estalló el domingo cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló simultáneamente las enormes fortunas de jefes de estado y de gobierno detrás de empresas anónimas.
Al menos 35 lideres mundiales están involucrados: Desde del rey Abdullah II a Tony Blair, decenas de líderes políticos argentinos y deportistas salpicados con escándalo.
Establecido en 1997 por el Centro estadounidense de Integridad Pública, el ICIJ se convirtió en una entidad independiente en 2017.
Su red incluye a 280 periodistas de investigación en más de 100 países y territorios, así como a unos 100 medios asociados. Entre los medios están The Washington Post, The Guardian, El País de España, la BBC y La Nación de Argentina.
El ICIJ se dio a conocer a principios de abril de 2016 con la publicación de los “Papeles de Panamá”, una investigación basada en unos 11,5 millones de documentos de un bufete de abogados panameño.
El diario La Nación, que forma parte del consorcio de periodistas investigadores internacionales, revela que Argentina es el tercer país con más beneficiarios en los Pandora Papers, como se los llaman, solo por debajo de Rusia y el Reino Unido. Los argentinos eligieron crear empresas en las islas Vírgenes británicas y el resto se distribuyó entre Belice, Panamá y Estados Unidos, entre otros países.
En total son 2.521 beneficiarios finales argentinos y 11,9 millones de registros, vinculados a 14 proveedores de servicios offshore, que ofrecen compañías de papel para mover u ocultar dinero en los principales paraísos fiscales del planeta.
Un rey, siete presidentes y cuatro primeros ministros en funciones se encuentran en la lista del diario francés Le Monde. Cientos de políticos de más de 90 países. La lista de figuras políticas que aparecen en los “Pandora Papers” parece un catálogo real de la élite política mundial.
“Pandora Papers” es una investigación colaborativa, dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en asociación con 150 medios de comunicación internacionales, incluido el francés Le Monde.
Se basa en la filtración de cerca de 12 millones de documentos confidenciales, transmitidos por una fuente anónima al ICIJ, de los archivos de catorce firmas especializadas en la creación de sociedades offshore en paraísos fiscales (Islas Vírgenes Británicas, Dubai, Singapur, Panamá, Seychelles)”, según el prestigioso vespertino francés.
Cinco años después del escándalo de los “Papeles de Panamá”, la investigación revela “el alcance de los abusos de la industria extraterritorial y sus sociedades limitadas”. Ella muestra “cómo este sistema beneficia a cientos de legisladores y cómo los nuevos paraísos fiscales están tomando el control a medida que los antiguos se convierten en transparencia” para el diario.
Es “la pesadilla de los ricos y poderosos, que recurren a los paraísos fiscales para ocultar sus activos de miradas indiscretas: una filtración, una filtración masiva de datos confidenciales, que arroja una luz dura sobre sus secretos” para el diario francés.
El ICIJ y sus socios tuvieron acceso a los archivos de catorce firmas independientes, todas ellas especialistas en la creación de sociedades anónimas.
Catorce eslabones de la larga cadena, que gira el mundo paralelo del offshore, donde no se aplican las reglas clásicas de la economía (transparencia, equidad, responsabilidad). Sus nombres no significarán nada con el público en general: Trident Trust, DadLaw, SFM, Alcogal, Il Shin.
Sin embargo, como la firma Mossack Fonseca, en el corazón del escándalo de los “Papeles de Panamá” en 2016, estas firmas se dispersaron en paraísos fiscales con secretos generalmente bien guardados (Belice, Islas Vírgenes Británicas, Chipre, Dubai, etc.).
Juegan un papel central en este sistema sesgado a favor de los más ricos, capaces de permitirse, por unos pocos miles de euros, la protección de una empresa fachada.
“Entre las decenas de miles de propietarios de empresas revelados por los “Pandora Papers”, incluidos 600 franceses, se encuentra un número sin precedentes de políticos de alto nivel en todo el mundo.
Están el ex primer ministro británico Tony Blair, el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn, presidente de Kenia Uhuru Kenyatta, primer ministro libanés Najib Mikati, rey de Jordania Abdullah II, primer ministro checo Andrej Babis, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Con ellos aparecen el presidente gabonés Ali Bongo, el primer ministro marfileño Patrick Achi y el presidente congoleño Denis Sassou Nguesso.
A su lado, un puñado de políticos franceses, a menudo amurallados en silencio, cuando explican la razón de ser de sus sociedades offshore. En total, el ICIJ ha contabilizado a más de 300 funcionarios públicos de todo el mundo en la filtración”, escribió Le Monde.
A la luz de esta nueva investigación, parece que Mossack Fonseca, a través de quien estalló el escándalo de los “Papeles de Panamá”, estaba lejos de ser un caso aislado.
“Este vertiginoso inventario sacude nuestra comprensión de la naturaleza profunda de estos territorios llamados “paraísos fiscales”. De hecho, el interés de un jefe de Estado autocrático en defraudar a su propia administración tributaria puede parecer limitado.
Mucho más que impuestos reducidos, es la opacidad que buscan en estos centros extraterritoriales los políticos ansiosos por proteger sus actividades y sus activos del ojo público”, sostuvo el diario francés.
“Si el Rey de Jordania mostrara públicamente su riqueza, molestaría no solo a su gente, sino también a los donantes occidentales que lo ayudaron”, resume con el ejemplo Annelle Sheline, investigadora estadounidense del Instituto Quincy y especialista en Oriente Medio.
“Al colocar sus activos en empresas y cuentas anónimas en el exterior, a veces en beneficio de sus familiares, estos jefes de Estado también compran seguros de vida contra riesgos políticos. Protegen su fortuna contra los procedimientos legales que podrían iniciarse contra ellos por ganancias mal habidas si fueran destituidos del poder”, según Le Monde.
“Los centros extraterritoriales ofrecen protección no solo contra los impuestos, sino también contra las leyes y los jueces, que a menudo luchan por completar sus investigaciones en la red de sociedades anónimas que operan en jurisdicciones con reglas de protección”, explicó el diario Le Monde.
Una prueba de ello es “la impresionante lista de criminales de todos los linajes que aparecen en los “Pandora Papers”, desde el traficante de armas hasta el narcotraficante, desde el criminal sexual fugitivo hasta el mafioso italiano.
Como Raffaele Amato, un ejecutivo de la Camorra sospechoso de una decena de asesinatos, cuya historia inspiró el libro y la serie de televisión Gomorra. Utilizó una empresa fantasma para comprar tierras en España, después de huir de la justicia. O Jho Low, la figura clave en el escándalo 1MDB, uno de los mayores desfalcos de la historia” escribió el diario francés.
Los documentos revelan una miríada de empresas formadas por el empresario, ahora en fuga, para desviar dinero del fondo soberano de Malasia para comprar hoteles de lujo en California.
En México, una congregación religiosa sacudida por un escándalo de agresión sexual logró filtrar cientos de millones de dólares a estructuras opacas, unos días antes de ser puesto bajo la supervisión del Vaticano, complicando la compensación económica de sus víctimas.
En Francia, un conspirador de extrema derecha utilizó una empresa de Seychelles para vender libros y píldoras milagrosas. En los Estados Unidos, los investigadores se han enfrentado a “fideicomisos”, estructuras ultra opacas, cuando tienen en sus manos antigüedades de contrabando. En Italia, un terrorista neofascista ha construido un verdadero imperio financiero oculto, con la ayuda de intermediarios suizos y panameños.
“¿Cómo puede perdurar un sistema así, a pesar de la ininterrumpida sucesión de escándalos? Primero, por una ficción obstinada, según la cual el sistema offshore es una herramienta neutral, que simplemente es mal utilizada por algunos, como el cuchillo, el átomo o las redes sociales.
En la inmensa mayoría de los países del mundo, no es ilegal poseer activos en el extranjero o utilizar sociedades anónimas con testaferros. Estos instrumentos incluso se consideran necesarios, para realizar negocios a través de las fronteras, en una economía globalizada donde la maraña de leyes e impuestos nacionales descalificaría cualquier alternativa.
Hoy en día, solo se castigan los usos ilícitos como la evasión fiscal, la corrupción o el blanqueo de capitales”, se cuestiona el diario Le Monde.
Sin embargo, año tras año, las revelaciones de la prensa confirman el carácter generalizado de los abusos de este sistema. “Offshore Leaks” (2013), “China Leaks” (2014), “Panama Papers” (2016), Dubaï Papers ”(2018),“ FinCEN Files ”(2020),“ OpenLux ”(2021) y ahora“ Pandora Papers ”.
”Cada uno de estos escándalos viene a revelar la incapacidad de las autoridades para monitorear de manera efectiva estos territorios opacos del mundo financiero, que concentran más de 8.700 millones de dólares en activos (7.900 millones de euros), según las últimas estimaciones del economista Gabriel Zucman, a partir de hasta 2017”, según el diario.
Ciertamente, bajo la presión de la opinión pública, se han logrado avances indudables durante la última década. “El secreto bancario sacrosanto se levantó en la Unión Europea en 2017.
Desde 2019, la transparencia es teóricamente la norma en todo el mundo, gracias al intercambio automático de información sobre cuentas bancarias, destinado a evitar que las autoridades graven cuando uno de sus nacionales tiene activos financieros en el extranjero.
Al mismo tiempo, un número creciente de países se ha embarcado en la creación de registros que identifiquen a los verdaderos propietarios de las empresas, para finalmente desentrañar el secreto de los nominados”, según Le Monde.
Pero todo este edificio “se basa en la buena conducta de los intermediarios financieros, los que registran empresas y son responsables de recopilar información sobre sus clientes.
Entre ellos, encontramos las catorce firmas en el centro de los “Pandora Papers”, pero también un ecosistema mucho mayor, formado por banqueros, abogados, notarios y otros proveedores de servicios, sin los cuales el mercado offshore no existiría.
Son estos prestadores de servicios quienes lo organizan, lo hacen vivir y prosperar, vendiendo, por unos pocos miles de euros o dólares, toda la gama de instrumentos que permiten a los clientes esconderse detrás de las pantallas y nublar sus activos, desde la empresa virtual con un nominado hasta la “confianza” que garantiza el anonimato por generaciones,” escribió Le Monde.
El tema es “tanto más central cuanto que estos traficantes secretos, cuando se les cuestiona, se niegan a asumir ninguna responsabilidad en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Invariablemente remiten la cuestión a la ética de los clientes finales, para quienes crean estas empresas, o incluso a la responsabilidad de los propios Estados que, dicen, están fallando en sus controles” sostuvieron.
Sin embargo, los “Pandora Papers” confirman que muchas de estas empresas fracasan en sus misiones de “diligencia debida”: las comprobaciones básicas, que se supone deben realizar para controlar la probidad de sus clientes y la legalidad de sus transacciones.
Ahora parece, a la luz de esta nueva investigación, que Mossack Fonseca, a través de quien estalló el escándalo de los “Papeles de Panamá”, estaba lejos de ser un caso aislado.
Además, algunas firmas no han rehuido tomar el relevo de su competidor panameño, derrotado por el escándalo, recuperando su cartera de empresas offshore.
