Un jurado federal otorgó un récord de $564 millones en daños a las víctimas de un esquema Ponzi masivo del empresario de Minnesota, Tom Petters. Se cree que el veredicto emitido el martes contra BMO Harris Bank es la sanción financiera más grande dictada por un jurado en un tribunal de Minnesota, según los abogados que representaron a los síndicos de la bancarrota. También es el veredicto o acuerdo individual más grande relacionado con el fraude multimillonario de Petters. BMO dijo que apelará el veredicto y la sanción.
Según Canal 4 CBS informó en su portal de noticias, Petters, de Wayzata, fue sentenciado a 50 años de prisión en 2010 por defraudar a los inversores por $ 1.9 mil millones. El receptor Doug Kelley y su equipo han pasado más de una década buscando y liquidando los activos de Petters para compensar a tantas víctimas y acreedores como sea posible.
Petters ejecutó el esquema utilizando cuentas en M&I Bank, que fue adquirido en 2011 por BMO Harris Bank. El jurado encontró que BMO ayudó e instigó en el plan. Kelley dijo que BMO no presentó un informe de actividad sospechosa ante el gobierno federal y creía que el banco podría haber detenido el esquema si hubiera tomado tal medida. Kelley ha presentado más de 300 demandas en el caso. Más de $737 millones han sido recuperados y devueltos a víctimas y acreedores hasta el momento.
