Un jurado encontró a una mujer de Minnesota culpable de malversar cientos de miles de dólares tanto de una franquicia de Denny’s como de una empresa de construcción local, dinero que luego gastó en cosas como joyas y el pago inicial de una casa. Según el portal BMTN.com, Kimberly Peterson-Janovec, de Kenyon, fue declarada culpable el 18 de febrero de 24 cargos federales que incluyen fraude electrónico, fraude postal, robo de identidad agravado y declaraciones impositivas indebidas.
Las autoridades inicialmente la acusaron en mayo de 2021 de 14 cargos, alegando que robó más de $350,000 como parte de su plan de malversación de fondos de un año. Pero en una acusación de seguimiento de reemplazo, las autoridades detallaron nuevas acusaciones que involucran a otra víctima, aumentando los cargos para incluir 24 cargos.
En total, Peterson-Janovec malversó más de $700,000 desde abril de 2014 hasta octubre de 2021, según los cargos. Tampoco declaró ninguno de los ingresos adicionales en sus impuestos, según los cargos. Luego gastó ese dinero obtenido ilícitamente en su “estilo de vida y pasatiempos”, incluidas joyas, boletos para conciertos y ropa. También usó $40,500 para el pago inicial de una casa.
Peterson-Janovec comenzó cuando era directora de operaciones de MI5, Inc., una franquicia con ocho Denny’s en Minnesota y Wisconsin. Allí, supervisó la nómina, los depósitos en efectivo, el marketing, la publicidad, las relaciones con los proveedores y la facturación de los proveedores, con poca supervisión.
A partir de abril de 2014 y hasta julio de 2019, se dedicó a generar y enviar a sabiendas solicitudes falsas de pagos de proveedores y luego se envió ese dinero a sí misma. Eso incluía solicitudes falsas relacionadas con el trabajo que, según ella, fue realizado por una de las dos compañías para las franquicias de Denny’s, pero que en realidad nunca se completó.
Peterson-Janovec hizo todo lo posible para que estas solicitudes parecieran legítimas. Falsificó registros, creó cuentas de correo electrónico y envió correos electrónicos en los que se hacía pasar por supuestos empleados de esas empresas.
También hubo momentos en que manipuló la nómina para darse a sí misma una “compensación no autorizada”, y más de una vez, cuando un empleado se fue, los pagos se desviaron a sus propias cuentas personales. El MI5 descubrió partes de su engaño en julio de 2019 y la despidió. (Sin embargo, siguió enviando correos electrónicos de supuestos proveedores solicitando pagos pendientes fraudulentos hasta febrero de 2020).
En marzo de 2020, consiguió un trabajo en una empresa de construcción y remodelación de viviendas de Rochester, primero como tenedora de libros que como gerente general, mintiendo sobre su historial laboral en el proceso. (Ella afirmó en un momento que trabajó para Home Depot en un momento en que estaba en prisión).
Los roles le dieron “acceso casi ilimitado” a cuentas bancarias, contabilidad, nómina y pagos tanto a proveedores como a contratistas, y reprodujo el esquema de malversación que había usado en Denny’s: desviar pagos falsos de proveedores a sus propias cuentas personales. Utilizaría los nombres de los proveedores con los que la empresa había trabajado antes, pero con ligeros cambios que pasarían desapercibidos.
El jurado recibió el caso a las 11:45 am del 18 de febrero. A las 2:06 pm, encontraron a Peterson-Janovec culpable de todos los cargos, según los registros judiciales. La sentencia está fijada para el 22 de junio. El Departamento de Justicia dice que fue condenada en 1998 por cargos federales de fraude luego de ser acusada de malversar más de $950,000 de otro ex empleador.
